يوضح الهيكل التنظيمي لوحدة التحريات المالية الكويتية تقسيم المهام وتحديد الأدوار والمسؤوليات لتنظيم العمل وإنجاز المهام بالشكل المطلوب وتسهيل التواصل بين داخل المؤسسة، ويعرض موقع شبكة فهرس في المقال التالي الهيكلَ التَّنظيمي لوحدة التحريات المالية التي تتوَّلى حماية القطاع المالي من جرائم غسل المال وتمويل الإرهاب.
الهيكل التنظيمي لوحدة التحريات المالية
يتكون الهيكلُ التَّنظيمي لوحدة التحريات المالية بالتسلسل من رئيس وحدة التحريات المالية الذي يتابع ويشرف على أمانة سر اللجنة الوطنية، واللجان الدائمة، ومكتب التفتيش والتدقيق ومكتب الرئيس الذي بدوره يتولى إدارة الشؤون القانونية المسؤولة عن مراقبة الشؤون القانونية التي تشمل قسم الدعاوى والدراسات وقسم التعاون الوطني والدولي، يليه رئيس الوحدة في المنصب نائب الرئيس، ويتبعه مكتب نائب الرئيس، يتابع نائب الرئيس كل من إدارة التحليل المائي وإدارة الشؤون المالية والإدارية، وإدارة أمن وتقنية المعلومات، وتوضح الصورة أدناه الهيكلَ التَّنظيمي بالتسلسل:
نرشح قراءة المقالات التالية:
ما هي مهام وحدة التحريات المالية
تتمثَّل مهام وحدة التحريات المالية الكويتية الأساسية التي تهدف إلى حماية اقتصاد دولة الكويت من الأنشطة المشبوهة أو غير المشروعة بما يلي:
- تسلم إخطارات عن المعاملات المشبوهة.
- تحليل إخطارات المعاملات المشبوهة.
- نشر نتائج تحليل إخطارات المعاملات المشبوهة.
- طلب / الوصول إلى المعلومات.
بذلك تمَّ عرض الهيكلِ التَّنظيمي لوحدةِ التَّحريات الماليَّة الذي يتولى مهام إدارة وحدة التحريات المالية التي تتمثَّل بالحفاظ على النزاهة في القطاع المالي والمصرفي بالكويت برئاسة رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية.
أسئلة شائعة
ما هي أعمال وحدة التحريات المالية؟
تتمثل أعمال وحدة التحريات المالية الكويتية بإعداد نماذج الإخطار للجهات المخطرة، وإصدار مؤشرات الاشتباه، وإصدار دليل استيفاء نموذج الإخطار، وتحديد البلاد عالية المخاطر.
من هو رئيس وحدة التحريات المالية؟
باسل أحمد سالم الهارون هو رئيس وحدة التحريات المالية منذ منتصف علم 2012م.
متى صدر قانون إنشاء وحدة التحريات المالية؟
صدر قانون إنشاء وحدة التحريات المالية الكويتية رقم (106) عام 2013م.